证券代码：002408      证券简称：齐翔腾达            公告编号：2023-060

债券代码：128128      债券简称：齐翔转 2

(资料图)

              淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通

知于 2023 年 6 月 18 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 6

月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会

议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

  二、董事会审议情况

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

  同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，用于主营业

务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

  同意公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  三、备查文件

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                董事会

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